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美国男子因贪污加密货币和欺骗投资者而被判刑

 来源于:币资询   日期:2018-11-14   阅读:273 次
文章摘要:11月9日,美国公民亚利桑那州居民约瑟夫·金(Joseph Kim)因欺诈和贪污被罚款超过110万美元,被判处15个月监禁。

美国男子因贪污加密货币和欺骗投资者而被判刑

  根据美国商品期货交易委员会(CFTC)11月9日发布的一份声明,在两项单独的法律诉讼中,一名美国公民因欺诈和贪污被罚款超过110万美元,被判处15个月监禁

  初步的法庭文件声称,去年9月至11月期间,亚利桑那州居民约瑟夫·金(Joseph Kim)从其雇主那里贪污了大约980件莱特币和339 比特币,以弥补与加密货币交易相关的个人损失。据报道,Kim的行为使他的雇主损失了大约601,000美元。
  当他对失踪的数字货币雇主的质疑,金声称,由于与cryptocurrency连接的安全性问题的交流,他被迫存放偷来的虚拟货币为自己的数字钱包,甚至告诉他的雇主,失踪莱特币沉积成公司拥有的数字钱包。
  根据法庭文件,金在去年11月被解雇,但他的欺诈行为仍在继续。
  为了回报他偷走的东西,从2017年12月到2018年3月,Kim从至少五个有兴趣投资加密货币的不同个人筹集了约545,000美元
  金告诉投资者,他自愿离开了先前的职位,因为他想创办自己的加密交易公司。此外,金告诉这些投资者,他会将他们寄给他的资金投资于“套利虚拟货币策略”,并且风险较低。实际上,他“对虚拟货币的流动进行了高风险,定向的投注”,导致全部损失545,000美元。
  新闻稿还指出,金正日提交了和解协议,委员会接受了这一提议。根据他的接受,Kim承认违反了商品交易 法案的6(c)(1)和17CFR§180.1(a),指控他在从雇主那里盗用价值601,000美元的比特币和Litecoin时犯了电汇诈骗罪。随后,他被勒令支付赔偿金额1,146,000美元,并被永久禁止交易虚拟货币或向投资者募集资金。Kim还于2018年11月9日因在美国伊利诺斯州北区地方法院提起的相关刑事指控而被判刑。
  CFTC的执法主管詹姆斯麦克唐纳表示,“今天的订单是一系列案例中的又一个,显示了CFTC承诺积极监管虚拟货币市场并保护公众利益。”
  一段时间以来,CFTC一直在密码圈积极寻找欺诈行为者。今年1月,它宣布已对三家不同的数字货币运营商提起欺诈和盗用指控。今年6月,它发布传票给Bitstamp,Coinbase,itBit和Kraken,因为他们怀疑市场操纵。此外,在9月,CFTC 将我的大币创始人Randall Crater告上法庭,指控欺诈性筹款活动。
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