财富咨询热线:17191325818

 

 
 币咨询> 行业资讯>韩国加密交易执行官因欺诈投资者而被监禁

韩国加密交易执行官因欺诈投资者而被监禁

 来源于:币咨询   日期:2019-1-22   阅读:325 次
文章摘要:两名韩国加密交易所运营商因欺诈投资者而被监禁。据一家韩国科技新闻媒体Blockinpress在1月18日发表的一篇文章称,交易所运营商据称夸大了在其交易平台上发生的交易量并制作了虚假的电子记录。

韩国加密交易执行官因欺诈投资者而被监禁

  这些可能是第一批因洗涤交易而被监禁的交易所经营者。

  两名韩国加密交易所运营商因欺诈投资者而被监禁。据一家韩国科技新闻媒体Blockinpress在1月18日发表的一篇文章称,交易所运营商据称夸大了在其交易平台上发生的交易量并制作了虚假的电子记录。
  现已解散的Komid加密交易所前首席执行官Hyunsuk Choi被判处三年徒刑,而他的合伙人Park则因洗钱交易被判入狱两年。
  清洗交易是一种非法计划,其中交易者购买和出售证券仅仅是为了混淆市场并使其看起来像证券交易量高。 Choi和Park从事洗涤交易,以使投资者相信Komid平台的业务和交易比实际更多。据报道,这是加密交易所执行官第一次因洗钱交易被判入狱,但Choi和Park并不是第一次参与此类欺诈活动。
  根据区块链透明度研究所发布的12月份报告,95%的交易所80%的顶级BTC对由于洗牌交易而导致交易量增加。该报告指出,“其中许多交易所仅仅是为了在他们的机器人进行交换时收取这些费用。” 2018年12月,总部位于韩国的加密交易所Bithumb被指控利用这一策略错误地增加其平台上的交易量。
  根据Blockinpress的说法,Choi和Park通过创建五个虚构账户来贪污500亿韩元(约合4500万美元)的客户费用,通过这些账户处理了500万笔虚假交易。法官认为Choi一段时间以来一直在欺骗投资者,并指责被告指责韩国金融当局没有密切关注他。
0

 部分网友评论内容

  • 暂无相关的评论内容!
 网友评论
 评论 (0)
注:评论内容不能超过300字!
 

 推荐阅读

  • 被盗用公款压倒最后一根稻草,韩国加密货币交易所申请破产

    韩国加密货币交易所 Coinbin 因在员工盗用公款后,公司债务加重无法偿还,正在申请破产。Coinbin 的前身Youbit 曾声称多次遭到黑客攻击而后申请破产。就在申请破产前20天,Youbit 获得了一份保单,因此被质疑保险欺诈。

  • Hacken:五大交易所钱包余额与传统银行相比相去甚远

    据Bitcoinist 2月20日报道,Hacken System加密货币交易所排名(Crypto Exchange Ranks, CER)的最新研究表明,摩根大通(JPMorgan)和美国银行(Bank of America)等传统银行的存款数据让新兴加密货币交易所的钱包余额相形见绌。

  • 美国FBI就ICO骗局作特征概述,并警告投资者要注意法律法规

    美国联邦调查局(FBI)概述了通过欺诈性首次代币发行(ICO)进行诈骗的相同特征,主要策略包括歪曲项目董事的专业经验、设计错误印象、表明该ICO项目在行业中已经获得了多大的吸引力,以及对代币预期回报的不切实际承诺。

  • 韩国四大交易所联合宣布反洗钱计划

    为了重新营造加密货币交易所的良好形象并根据政府标准保护用户,该国四个主要的加密货币交易所联合宣布了一项反洗钱计划,该计划将允许他们防止诈骗者和黑客窃取交易密码以盗窃资金。

  • 加密货币税种或是大势所趋,罗马尼亚率先开刀

    罗马尼亚修订了税法,允许以10 %的税率对比特币投资收益征税。据当地媒体报道,改进后的财政法规将买卖加密货币的利润归类为“其他来源的收入”,因此需缴纳所得税。

  • 伦敦LSE交易所将为香港新交易所提供匹配技术

    伦敦证券交易所(LSE)将为即将成立的香港加密货币交易所提供交易匹配技术。其千年交易配套引擎已被AAX选中,AAX是由香港金融科技公司ATOM集团推出的新交易平台。AAX计划于今年上半年推出,并将成为第一个使用匹配引擎产品的加密货币交易所。