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马来西亚央行新法:数字货币交易所需明确交易员身份

 来源于:币咨询   日期:2018-11-23   阅读:227 次
文章摘要:在新的中央银行反洗钱立法生效后,马来西亚的数字货币交易所必须完全确定交易员的身份。 虚拟货币交易所经营者必须遵守与CDD 有关的各种法规, 才能允许新的和现有的帐户合法地继续使用。

马来西亚央行新法:数字货币交易所需明确交易员身份

  数字货币交易需要验证客户的身份

  在新的中央银行反洗钱立法生效后,马来西亚的数字货币交易所必须完全确定交易员的身份。
  马来西亚国家银行 (BNM) 的一份立法和官方新闻稿的副本指出,任何提供加密货币的交易都必须“识别客户并验证客户的身份。”
  正如Cointelegraph在2017年11月所报道的,预测监管规定,BNM行长Tan Sri Muhammad bin Ibrahim将重点放在控制虚拟货币潜在犯罪使用的必要性上面。
  随着一些人的预测, 虚拟货币的出现将标志着金融业新时代的开始。BNM行长说道,作为圈内人士,我们不能忽略这些事态的发展。

  虚拟货币交易所经营者需遵循CDD法规

  现在, 虚拟货币交易所经营者必须遵守与CDD 有关的各种法规, 才能允许新的和现有的帐户合法地继续使用。
  根据这项立法, 需要 “可靠、独立的来源文件、数据或信息”, 特别是政府办法的身份证:
  在对个人客户和受益所有人进行 CDD 时, 报告机构必须至少获得以下信息:
  (a)姓名;
  (b)国家登记身份证(NRIC)号码、护照号码或者其他印有客户或者受益人所有人照片的官方文件;
  (c)住宅或邮寄地址;(d)出身日期;(e)国籍;(f)交易目的
  这是加密货币交易市场增加透明度的正式步骤,在拥有者看来,这是很乐观的。
  在亚洲,从去年4月开始的日本外汇交易许可计划,这也加重了这一论点, 即必须采取此类措施,才能使加密货币得到广泛的主流群众的喜爱。
  邻国韩国也在考虑在今年6月选举后实施外汇许可证制度,而在此之前韩国就已经规定所有外汇用户必须将其账户身份与银行账户挂钩。
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