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美国国土安全部负责监控隐私硬币

 来源于:币咨询   日期:2018-12-5   阅读:185 次
文章摘要:11月30日,美国国土安全部(DHS)小企业创新研究(SBIR)计划发布了一份预先征集文件,其中主要关注使用数字货币进行交易的法证分析。

美国国土安全部负责监控隐私硬币

  特别提到Zcash和Monero。

  国土安全部于2004年发起了SBIR计划,旨在吸引创新和创造性的美国小企业参与联邦研究和发展计划,并为国土安全部创建安全解决方案。
  与包括美国财政部在内的其他几个政府机构一样,国土安全部关注的是加密货币被用于洗钱,资助恐怖组织或贩毒等非法行为。
  这种关注在美国众议院看到,去年9月,它通过了“国家安全评估恐怖分子使用虚拟货币法案”。这项法案,如果成为法律(目前在参议院中闲置),将挑战国土安全部的情报和分析负责人制定和分发关于恐怖组织使用加密货币的威胁评估。
  当时,国土安全部官员在接受ETHNews采访时解释了该法案的重要性:
  “任何时候我们都可以否认恐怖主义分子的资金渠道是好的。此外,这项法案还有很长的路要走,以确认加密货币将继续存在并将在我们生活的结构中变得更加根深蒂固。缺点是缺乏DHS内加密货币的知识“。
  也许为了证明自己的情况,去年12月,国土安全部带来了首席特工马修·艾伦在参议院司法委员会听证委员会上的书面证词,题为“S.1241:现代化反洗钱法与打击洗钱和恐怖分子”融资“。
  在听证会期间,艾伦提供了用于贩毒的加密货币的具体例子,并提到它也被跨国犯罪组织(TCO)用于洗钱和进行匿名交易。
  有趣的是,艾伦特别提到,在他的例子中,当事人选择比特币而非加密货币旨在匿名交易方 - 而比特币的公共分类账可能有助于捕获这些恶意行为者。
  关于这些隐私增强型令牌,艾伦表示:
  “HSI代理商在调查过程中越来越多地遇到虚拟货币,包括最新的,增强匿名性的加密货币(AEC).AEC旨在更好地混淆交易信息,并且越来越受到TCO的青睐。”
  新的预征集文件 - 与提案请求的不同之处在于,国土安全部要求感兴趣的各方与作者联系,提供有用的意见或技术问题,而不是要求对文件中的问题采取具体的解决方案 - 重新审视这些问题。
  虽然该文件提到了“比特币分析”所做的工作,但它确实承认比特币只覆盖了密码圈的一小部分。该文件的主要重点是如何对用于交易的区块链进行法医分析,其中使用了诸如Zcash或Monero等AEC。
  该文件指出,虽然匿名数字货币可以提供是其卖点之一,但这种匿名性也是诱使DHS等机构学习如何跟踪,追踪和理解使用区块链技术实施的非法行为的原因。
  该文件指出:
  “为此,该提案要求解决方案使执法调查能够对区块链交易进行取证分析......此外,随着新区块链变体的激增,所需的解决方案应该试图表现出普遍性或可扩展性,或者至少提供工作处理新区块链实施的方法。“
  国土安全部概述了希望未来提案遵守的三个阶段。
  第一阶段包括设计“区块链分析生态系统”,以便对数字货币的应用进行取证分析,即Zcash和Monero。
  在第二阶段,国土安全部要求展示第一阶段设计的生态系统原型。演示应该举例说明拟议系统的使用案例,拟议系统如何分析有无外部数据的可疑交易,以及如何在各种区块链平台上使用该系统。在此阶段,还需要一份概述结果和所需改进的技术报告。
  在第三阶段,国土安全部希望了解拟议的生态系统如何在政府和商业部门中使用。
  其他美国政府实体也有兴趣阻止犯罪分子使用虚拟货币进行非法目的。今年6月,ETHNews报道美国财政部恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker谈到了加密加密法规的必要性。 11月28日,曼德尔克办公室列出了两名涉嫌从勒索软件攻击中交换金钱的伊朗国民的比特币地址。
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