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研究人员提供加密数字资产模型以在发生之前检测“泵 - 泵”方案

 来源于:币咨询   日期:2018-12-6   阅读:215 次
文章摘要:两名来自伦敦帝国理工学院的研究人员声称已经开发出一种加密“抽水和转储”骗局模型,可以主动检测它们。
  伦敦帝国理工学院的Jiahua Xi和Benjamin Livshits使用算法来检测即将发生的骗局的迹象。
  在可能阻止2017年比特币价格飙升重演的调查结果中,伦敦帝国理工学院的研究人员声称已经开发出一种加密“抽水和转储”骗局模型,可以主动检测它们。
  Jiahua Xi和Benjamin Livshits在他们最近发表的论文“加密货物泵和转储方案剖析”中写道:
  “该模型具有高精度和稳健性,可用于创建一种简单但非常有效的交易策略,我们凭经验证明,在仅仅三周的时间内就能产生高达80%的回报。”
  泵和转储
  抽水和转储计划是一种市场操纵,其中通常模糊的加密货币被那些在宣布的狂欢中低价买入的人大肆宣传,只是为了获得整洁的利润而迅速将其卖掉。
  这通常涉及骗局的策划者从“知情人士”那里传播谣言。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的说法,此类消息采取的形式为:“5分钟直到泵,下一条消息将成为硬币!关于我们的推文,并将所有链接发送给外人的电报[原文如此]看看我们抽的东西,这样他们就可以参与到这个行动中!!让[原文如此]把它带到MOON !!!!!“
  通常,因为这些骗局是由预先积累了大量加密货币的规划人员组织的,所以抽水和转储通常主要有利于首先“倾销”他/她的硬币的计划者。这可能只需几分钟。
  这方面的一个例子是俄罗斯加密交换YoBit,它发布说它将在10月份每隔几分钟购买一个“随机硬币”。硬币结果不是随意的,特技不仅导致YoBit交易所的交易大幅增加,而且对于那些陷入困境的人来说也是一笔巨大的利润。
  建立防御
  根据研究人员的说法,这些骗局已经成长为一个主要的麻烦。研究人员认为,平均每天有两次抽水和转储骗局,每月交易量达700万美元。目前有超过100个电报频道专门用于抽取和倾倒较小的硬币。
  通过研究7月21日至11月18日期间的237次抽水和倾倒事件,研究人员开发了一种模型,可用于训练机器学习算法,以快速检测到即将发生骗局的迹象。
  该算法在教授模式后,于10月30日和11月6日检测到6次抽水和倾倒事件 - 正确五次。目前还不清楚该算法是否或何时可用于更大的效果,例如监控整个交换。
  这不是第一次研究泵和转储。佛罗里达大学和普林斯顿大学的研究人员早些时候得出的结论是,这些方案对加密市场造成了损害,并“对加密货币的流动性和价格产生不利影响”。
  CFTC认为泵和倾倒是一个主要问题。该机构为举报人提供赏金计划,支付从犯罪者中恢复的10%至30%的金钱制裁。
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 部分网友评论内容

  • IP:148.149.111.*  评论于:2018-12-10 币友[No.1]:
    问:加密数字资产骗局很多吗?
    [小编回复]:由于去中心化的特点,加密数字资产是非常安全的,即便在高级的黑客也无法攻破。同时加密数字资产以其P2P,数量有限等特点,逐渐被世界各国的各界人士所认可。尤其是美国和德国,都一颁布相关的法律,来促进加密数字资产的发展。所以从这里看,加密数字资产可信。但是,数字加密资产存在无限扩容风险。从形式上看,虽然ICO募集的是数字货币,但因为数字货币在现实世界里可用法定货币进行交易,实质上ICO仍是IPO的一种变相方式,并没有脱离金融属性,既容易成为洗钱、诈骗等犯罪行为的通道,也容易被利用成为非法吸收公众存款的工具。ICO热度上升推动了数字货币价格的炒作,数字货币价格飚升又吸引更多社会资金参与ICO项目,导致ICO与发行项目本身关系越来越疏远。
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