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台湾“打击匿名虚拟数字货币交易”修正案通过

 来源于:币资询   日期:2018-11-5   阅读:1378 次
文章摘要:台湾立法院通过了针对加密数字货币交易相关法律的修订,此次修订授予台湾金融监督委员会相应权力,以“打击匿名虚拟货币交易”。

  日前,台湾立法院针对加密数字货币交易相关法律进行了修订,此次修订授予台湾金融监督委员会相应权力,以“打击匿名虚拟货币交易”。

台湾立法院通过“打击匿名虚拟数字货币交易”相关法律修正

  据聚焦台湾报道,台湾最高立法机构立法院于上周五通过了部分对现行法律的修正案,旨在规范台湾的数字货币交易。报道写道:
  “此次的‘洗钱管制法’和‘防止恐怖主义融资法’修正案,赋予了台湾金融监督委员会(FSC)打击匿名虚拟货币交易的权力。根据新规定,FS现在可以要求虚拟货币平台运营商实施‘实名制’,要求用户注册时提供真实姓名。”此外,银行现在可以拒绝匿名加密货币交易,还有义务向FSC报告可疑交易。
  据Ettoday报道,根据修改后的规定,违反洗钱规定的非金融企业将被处以5万元以上(7,256美元)100万元以下的罚款;违反规定的金融机构将被罚款50万元以上1000万元以下。
  实施实名制要求
  Bitoex是一家数字货币交易所,声称占据全台湾80%的市场份额,拥有300,000名用户。该交易所表示,截至2018年7月,“已实施实名制要求”。
  此外,Bitoex的一位代表谈到,其于今年年初推出的国际交易所Bitopro“在涉及到法定货币存款和取款时也遵循实名制”,同时澄清道:
  “在购买BTC或使用新台币(NTD)购买其他加密货币之前,也需要就行身份和银行验证。”
  但是,该代表指出,如果不涉及法定货币,“仅进行加密货币交易时可以进行匿名操作”: “币币交易时,如接收/转账或销售/交易加密货币,不必将个人信息上报实名制系统。”
  Bitoex提供三种帐户级别。 C级只需要一封电子邮件和一个电话号码即可开立账户;B级需要身份证、护照或外国居民卡进行验证;A级则需要个人银行账户信息。
  该交易所还在全家便利店出售BTC。根据该连锁店的网站,目前在全台湾共有3296个门店。
  Bitoex代表向news.Bitcoin.com解释说,在便利店购买BTC需要B级账户并进行实名验证,强调“不能免除实名制”。交易所指出:
  “在涉及法定货币存款和取款时,将实施实名制。”
  今年1月,韩国也实施了类似的实名制系统,但该国的金融监管机构无权在加密货币交易所中实施实名制,因此实名制的采用进度缓慢。此外,韩国地方法院最近裁定,银行不能阻止不使用实名制的加密货币交易所进行交易。
  台湾也在起草有关首次代币发行产品(ICO)的规定。FSC主席Wellington Koo最近透露,预计将于明年6月完成规定的起草。
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